Nacionales
Confirma UIF desbloqueo de cuentas a Inés Gómez Mont por orden judicial
La pareja señalada por delitos como lavado de dinero y fraude desde 2021, fue...
UIF
Nacionales
Señala Grupo Salinas a Pablo Gómez de uso faccioso e ilegal de UIF
¡No nos van a callar!”, agregó en X
Economía
Frenan UIF y Tesoro de EU 180 accesos ilícitos al sistema financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera mexicana pudo detectar y combatir esquemas de fraude...
Política
Niega Osorio estar en la mira de UIF; acusa campaña de “Vandalito Moreno”
El legislador aseguró que esta campaña negra fue en respuesta a las advertencias que...
Nacionales
Rechaza Claudia que AMLO haya violado la ley por exhibir pagos de Latinus
Sheinbaum aseguró que no se trata de una persecución, ni un asunto político
Nacionales
UIF indaga a Latinus, no a Loret de Mola; no es accionista: Pablo Gómez
Al no ser Loret o Víctor Trujillo accionistas o gerentes en el consorcio, no...
Nacionales
Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros
De septiembre de 2022 a junio de este año.
Nacionales
Difieren audiencia de Lozoya para el 18 de julio, aceptarían reparación
Insistirían en concretar el acuerdo reparatorio.
Opinión
Libros de ayer y hoy
Los datos presentados por la UIF alertan de los grandes capitales que se están...
Nacionales
García Luna desvió 745.9 mdd con red de corrupción de 44 empresas: UIF
Estos beneficios fueron transferidos al extranjero.