Pide ABM actualizar ley de lavado de dinero y financiamiento a terrorismo

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2025.- Representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) coincidieron que la iniciativa de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, presentada ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, es clave para la banca mexicana y es necesaria una actualización, pues desde 2012 no se ha modificado.

“La ABM coincide plenamente de contar con una regulación robusta en la materia de prevención de lavado de dinero, que nos permita evitar que recursos provenientes de origen ilícito o de actos ilícitos se integren al sistema financiero”, expresó José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC.

El también coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la ABM dijo también que en la ley de 2012, así como los demás ordenamientos relacionados deben modificarse periódicamente para incorporar los recientes estándares internacionales y atender las áreas de oportunidad que se identifiquen en la práctica.

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