EU sanciona a contadores y empresas en Puerto Vallarta ligadas al CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2024.- Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se informó en un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, el programa de acción rápida de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) público un Aviso, junto con la OFAC y el FBI, a las instituciones financieras que provee una descripción detallada de los esquemas de fraudes de tiempos compartidos en México relacionados con el CJNG y otras organizaciones criminales establecidas en México.

“Estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono – pero en realidad son lavadores de dinero expertamente entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

La nota completa en Quadratín México