Busca EU cambiar la Ley de Secreto Bancario

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 18 de septiembre de 2025.- El recién nombrado subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, destacó en un discurso la necesidad urgente de modernizar la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) para hacer más eficaz la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Señaló que los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) y los Reportes de Transacciones Monetarias (CTR) se han vuelto excesivamente complejos y en muchos casos poco útiles, lo que genera cargas administrativas y resta eficiencia al sistema.

De acuerdo con un comunicado, el funcionario resaltó que la prioridad será enfocar los recursos en los riesgos más relevantes y medir la efectividad de los programas por los resultados obtenidos, en lugar de evaluaciones subjetivas.

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