Señalados por OFAC estarían relacionados con caso call center de Zapopan

GUADALAJARA, Jal., 17 de julio de 2024.- La Oficina de Control de Archivos y Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a cargo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres contadores con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y cuatro empresas mexicanas señaladas de cometer fraudes en tiempos compartidos, todos bajo la presunta operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los contadores tienen relación directa con familiares del grupo delictivo, es el caso de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de Julio César Montero Pinzón, alías El Tarjetas, a quien se considera una de las cúpulas de la organización delincuencial; además de Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Fobert, abogado mexicano relacionado con actividades del cártel, y Emiliano Sánchez, esposo de ésta.

La OFAC informa que el hilo conductor de las estafas son los call center, cuyos empleados, desde México, se hacían pasar por corredores de condominios de tiempos compartidos, abogados o representantes de ventas externos, quienes promovían esquemas de taifas anticipadas para consolidar las estafas, además enganchaban a sus víctimas con alquiler de propiedades e inversiones inmobiliarias.

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